1

支付宝（中国）网络技术有限公司

银罚决字〔2023〕26号

  1.违反支付账户管理规定；
  2.违反清算管理规定；
  3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；
  4.未按规定履行客户身份识别义务；
  5.与身份不明的客户进行交易；
  6.违反消费者金融信息保护管理规定；
  7.违反金融消费者权益保护管理规定。

警告，没收违法所得83091.414113万元，罚款223115.389033万元

中国人民银行

2023年7月7日

2

蚂蚁科技集团股份有限公司

银罚决字〔2023〕27号

1.违反对公司治理的相关规定；
  2.违反关联交易管理规定。

罚款1.75亿元

中国人民银行

2023年7月7日

3

杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）

银罚决字〔2023〕28号

1.违反对资本实力的相关规定；
  2.违反对公司治理的相关规定。

罚款2500万元

中国人民银行

2023年7月7日

4

杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）

银罚决字〔2023〕29号

1.违反对资本实力的相关规定；
  2.违反对公司治理的相关规定。

罚款2500万元

中国人民银行

2023年7月7日

5

葛某荻[时任支付宝（中国）网络技术有限公司总经理]

银罚决字〔2023〕30号

对支付宝（中国）网络技术有限公司以下违法行为负有责任：
  1.违反支付账户管理规定；
  2.违反清算管理规定；
  3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；
  4.未按规定履行客户身份识别义务；
  5.与身份不明的客户进行交易。

警告，罚款147.5万元

中国人民银行

2023年7月7日

6

刘某[时任支付宝（中国）网络技术有限公司支付收单服务部总经理]

银罚决字〔2023〕31号

对支付宝（中国）网络技术有限公司以下违法行为负有责任：
  1.违反支付账户管理规定；
  2.违反清算管理规定；
  3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定。

警告，罚款137.5万元

中国人民银行

2023年7月7日

7

屠某威[时任支付宝（中国）网络技术有限公司副总经理]

银罚决字〔2023〕32号

对支付宝（中国）网络技术有限公司以下违法行为负有责任：
  未按规定履行客户身份识别义务。

罚款5万元

中国人民银行

2023年7月7日

8

唐某[时任支付宝（中国）网络技术有限公司中台运营部总经理]

银罚决字〔2023〕33号

对支付宝（中国）网络技术有限公司以下违法行为负有责任：
  与身份不明的客户进行交易。

罚款5万元

中国人民银行

2023年7月7日